CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم هيئة أسواق المال رقم (18) لسنة 2025 بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
تاريخ النشر
07 يوليو 2025
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
عملاً على توافر الفهم الكامل والامتثال المطلوب من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لمتطلبات تقييم مخاطر الأعمال التي ترتبط بنشاطها ونشاط العملاء الذين يتم التعامل معهم، وفي نطاق متطلبات تقييم المخاطر وتطبيق النهج القائم على المخاطر وفق ما ورد بالتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وما تتضمنه أحكام المادة (4) من القانون رقم 106/2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما ورد بالبند الأول من تعليمات بنك الكويت المركزي، والمادة (2-3) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، والبند (8) من قرار وحدة تنظيم التأمين، ولمساعدة المؤسسات المصرفية والمالية على تحديد وتقييم هذه المخاطر، تجدون مرفقاً الدليل الإرشادي الموجه إلى جميع الوحدات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة أسواق المال ليتم أخذه في الاعتبار من جانبكم، حيث يتعين إجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بأنشطتكم وقاعدة عملائكم والمنتجات والخدمات المقدمة من جانبكم، والتي بناءً عليها تحدد تدابير العناية الواجب استيفائها للحد من تأثيرها وانعكاسها على المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية.
كما نود التنويه إلى أن هذا الأمر سيكون محل متابعة من قبل هيئة أسواق المال خلال مهام التفتيش.
عماد أحمد تيفوني
صدر بتاريخ: 07/07/2025
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.